Finanzkriminalitäts-Risikomanagement mit riskCanvas™

Mit riskCanvas Transaction Monitoring können Sie den Modellvalidierungsprozess von Monaten auf Minuten reduzieren. Der Ansatz basiert auf dem Nutzer und umfasst das Design, die Testung und die Feinabstimmung von Szenarien.Erstellen Sie Szenarien unter Verwendung aller verfügbaren Daten, fügen Sie komplexe logische Verknüpfungen hinzu und simulieren Sie die Leistung innerhalb der Benutzeroberfläche (UI). Dieses Modul hilft Ihrem Unternehmen, sich schnell an das sich ändernde Kundenverhalten anzupassen, während Analysten mehr Zeit für die Durchführung effektiver Untersuchungen haben.

Die wichtigsten Vorteile:

• Erstellen und Anpassen von Szenarien direkt in der Benutzeroberfläche, um Transaktionsmuster im Laufe der Zeit zu erkennen, einschließlich Durchschnittswerten, Zählungen und Summen
• Ausführen von Szenarien für Transaktionen innerhalb einzelner Kundenkonten oder über mehrere Konten hinweg
• Überwachen der Wirksamkeit von Szenarien im Laufe der Zeit, um die Eskalationsraten von Warnmeldungen zu verstehen, die zu Fall- und Verdachtsberichten (Suspicious Activity Reports, SARs) führen
• Reduzierung der Gesamtbearbeitungszeiten durch spezielle Workflows und automatisierte Überprüfungen für verschiedene Szenarien
• Gewinnen von Einblicken in Kundendaten von der Überprüfung von Warnmeldungen bis zur Einreichung von SARs und Reduzierung der Zeit für manuelle Datenrecherche und -eingabe
• Automatisierte Einreichung von SARs einschließlich Abschluss der Untersuchung, Datenübertragung und Planung von Folgemaßnahmen

riskCanvas ermöglicht es Benutzern, ein maßgeschneidertes Screening-Programm mit vollständig konfigurierbarer Matching-Logik, Anwendung von Geschäftsregeln, Listenauswahl und Workflow-Design zu entwerfen. Es ermöglicht Ihnen außerdem, nur die Übereinstimmungen zu sehen, die auf die einzigartige Risikobereitschaft Ihres Unternehmens abgestimmt sind, was zu einer Reduzierung falsch positiver Ergebnisse um über 90% führt. Zudem führt es durch Automatisierung und individuelle Workflows zu signifikanten Effizienzgewinnen.

Die wichtigsten Vorteile:

• Echtzeit- und Stapelscreening von Transaktionen und Entitäten über alle Anwendungsfälle hinweg durchführen
• Dank der AWS-Cloud-Grundlage von riskCanvas lässt sich die Implementierung einfach bereitstellen und dynamisch skalieren
• Schnellere Entscheidungen über Screening-Warnmeldungen treffen, indem alle Daten einfach auf einem Bildschirm angezeigt werden
• Automatisierung von Entscheidungen und API-Integration mithilfe des drag-and-drop, Low-Code/No-Code Workflow-Editors von riskCanvas
• Trends und Muster durch Echtzeit-Berichterstattung und Analyse-Dashboards analysieren
• Duplikat-Warnmeldungen basierend auf früheren falsch positiven Dispositionen vermeiden

Ein verbessertes Kundenrisikobewertungsmodell beginnt mit Daten. riskDNA™ sammelt und konsolidiert Daten nahtlos in einer Plattform, um Kundenrisiken über fünf Dimensionen und Hunderte von Indikatoren zu erkennen und zu bewerten. Gleichzeitig ermöglicht es Geschäftsanwendern, Bewertungen und Modelländerungen direkt in der Benutzeroberfläche zu steuern. Durch erweiterte Erkennung und größere Kontrolle können Institutionen hochriskante Kunden besser identifizieren und verwalten.

Die wichtigsten Vorteile:

• Erhalten Sie eine umfassende Kundenansicht, indem alle relevanten Risikoindikatoren und Daten auf einem Bildschirm zusammengefasst werden
• Verwalten Sie Risikomodelle und passen Sie Schwellenwerte, Bewertungen, Rückblicke und mehr direkt in der Benutzeroberfläche an
• Automatisieren Sie die Bewertung neuer Kunden und planen Sie Aktualisierungen für die gesamte Kundendatenbank
• Automatisieren Sie Warnmeldungen für hochriskante Kunden und planen Sie regelmäßige Überprüfungen basierend auf dem Risikoniveau
• Überschreiben Sie Risikostufen manuell über verwaltete Workflows
• Überwachen Sie Programme effektiv mit Echtzeit-Analysen, die über riskCanvas' Berichterstattungs- und Visualisierungssuite zugänglich sind

Vereinfachen Sie Ihren Untersuchungsprozess mit riskCanvas Case Management. Unser flexibler und umfassender Ansatz zur Kunden-datenverwaltung ermöglicht es Analysten, schnell und effizient Verbindungen herzustellen und den gesamten Untersuchungslebenszyklus an einem zentralen Ort abzuschließen. Mit vollständiger Kontrolle über Dashboards, Workflows und Prozessautomatisierung erreichen Sie eine erhöhte Einheitlichkeit und Effizienz in Ihren Abläufen im gesamten Programm.

Die wichtigsten Vorteile:

• Sehen Sie wichtige Informationen aus Kunden- und Kontoprofilen direkt auf dem Bildschirm mit Einzelheiten zu den Elementen
• Verbessern Sie die Produktivität der Analysten durch automatische Befüllung von Workflows mit Kunden- und Kontodaten
• Visualisieren Sie Aktivitätsmuster und Transaktionshistorien leicht, indem Sie sich durch Kunden-transaktionen im Transaktions-Toolkit navigieren
• Automatisieren Sie die Zuordnung von Kundendaten zum SAR-Formular und das SAR-Chargenmanagement, um die Einreichung zu erleichtern
• Erzielen Sie eine größere Kontrolle, Flexibilität und Überwachung Ihres Programms mit der Berichterstattungs- und Analysetools von riskCanvas